Z A R Z Ą D

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

działając na podstawie § 15 Statutu BS

zawiadamia wszystkich Członków Banku,

że w dniu 29 maja 2025 r. ( czwartek ), godz. 10:00

w siedzibie – Hotel Reśliński w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Nowa 27

odbędzie się

Z E B R A N I E    P R Z E D S T A W I C I E L I

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.

3.Wybór komisji mandatowo-wnioskowej.

4.Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

5.Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

6.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

7.Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2024 oraz przedstawienie kierunków działania na rok 2025.

8.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.

9.Informacja Zarządu o rozpatrywanych skargach i wnioskach członków Banku.

10.Sprawozdanie Rady Nadzorczej BS za rok 2024 oraz przedstawienie:

– Raportu z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku,

– Raportu z funkcjonowania polityki wynagradzania,

– Samooceny Rady Nadzorczej,

11. Wnioski Rady Nadzorczej z przeprowadzonej lustracji Banku.

12. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.

13. Dyskusja nad sprawozdaniami.

14.Zatwierdzenie zmian do regulaminu działania Rady Nadzorczej.

15.Zatwierdzenie zmian do polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego.

16. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2024,

3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,

4) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za rok 2024,

5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku,

6) oceny funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego,

7) przyjęcia  wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego Banku za lata 2021-2024,

8) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2024,

9) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2024,

10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2025,

11) zatwierdzenia kierunków działania na rok 2025.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zakończenie obrad.

Informujemy, że protokół z obrad poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 19 czerwca 2024r. jest wyłożony do wglądu wszystkich członków Banku od dnia 15 maja 2025r. w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Chopina 1, w godz. od 9:00 do 15:00.

Zarząd BS

Grodzisk Wielkopolski, dnia 13 maja 2025r.