Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

działając na podstawie § 15 Statutu BS, zawiadamia wszystkich Członków Banku, że w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek), godz. 10:00 w siedzibie – Hotel Reśliński w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Nowa 27 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli
3. Wybór komisji: mandatowo-wnioskowej
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2021 oraz przedstawienie kierunków działania na rok 2022
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku
9. Informacja Zarządu o rozpatrywanych skargach i wnioskach członków Banku
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BS za rok 2021 oraz przedstawienie:
    1. Raportu z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku,
    2. Raportu z funkcjonowania polityki wynagradzania
11. Wnioski Rady Nadzorczej z przeprowadzonej lustracji Banku
12. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2021,
    2.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2021,
    3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
    4. przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego Banku za lata 2018-2021,
    5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021,
    6. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku,
    7. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2021,
    8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2022,
    9. zatwierdzenia kierunków działania na rok 2022,
15. Przedstawienie i przyjęcie „ Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i odwoływania w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolski” ( podjęcie uchwały).
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Informujemy, że protokół z obrad poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 24 czerwca 2021r. jest wyłożony do wglądu wszystkich członków Banku od dnia 6 czerwca 2022r. w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Chopina 1, w godz. od 9:oo do 15:oo.

Zarząd BS