Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.
1) Afganistan
2) Albania
3) Bahamy
4) Barbados
5) Botswana
6) Burkina Faso
7) Filipiny
8) Ghana
9) Haiti
10) Irak
11) Iran
12) Jamajka
13) Jemen
14) Kajmany
15) Kambodża
16) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
17) Kuba
18) Maroko
19) Mauritius
20) Mjanma/Birma
21) Myanmar
22) Nikaragua
23) Pakistan
24) Panama
25) Senegal
26) Sudan Południowy
27) Syria
28) Trynidad i Tobago
29) Uganda
30) Zimbabwe
31) Vanuatu